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2月5日晚，国轩高科股份有限公司(简称：国轩高科)披露《2026年度向特定对象发行A股股票预案》。根据该预案，国轩高科拟向不超过35名(含本数)特定对象发行股票，不超过本次发行前公司总股本的15%，即不超过27,211.71万股(含本数)，募集资金总额不超过500,000万元(含本数)，在扣除发行费用后全部用于年产20GWh动力电池项目、国轩高科20GWh新能源电池基地项目、新型锂离子电池(20GWh)智造基地项目以及补充流动资金。本次发行的发行对象均以现金方式认购本次发行股票。
图源：国轩高科公告
截至目前，国轩高科本次向特定对象发行股票方案已经公司第十届董事会第一会议审议通过。根据相关规定，本次发行的方案尚需公司股东会审议通过，并需经深圳证券交易所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施，所以存在不确定性风险。本次向特定对象发行不会导致其控股股东和实际控制人发生变化。本次向特定对象发行不会导致其股权分布不具备上市条件。
预案显示，国轩高科系国内最早从事新能源汽车动力锂离子电池自主研发、生产和销售的企业之一，产品主要为磷酸铁锂材料及电芯、三元材料及电芯、电池模组和电池包等，广泛应用于纯电动乘用车、商用车、专用车以及混合动力汽车等领域。公司已经与全球众多知名新能源汽车企业建立了长期战略合作关系。根据SNEResearch 统计数据，2025年上半年其动力电池装机量全球市占率为3.6%，较去年同期提升1个百分点。根据中国汽车动力电池产业联盟统计数据，2025年上半年公司在国内动力电池装机量市占率提升至5.18%，排名第四。在储能领域，公司增势稳健。根据ICC鑫椤资讯发布的数据，2025年上半年公司储能电池出货量位居全球第七位。
对于此次发行，国轩高科给出了三方面原因：一是响应“双碳”政策要求，加快落实国家战略部署；二是把握产业发展机遇，满足日益增长的市场需求，提升核心竞争力；三是优化资本结构，降低财务风险，提升持续发展能力。国轩高科明确，通过实施本次募集资金投资项目，公司能够进一步扩大新质产能，更好满足不断增长的市场需求，为新老客户提供稳定可靠的供货保障。同时，公司也能够加强规模化优势，优化产业链布局，汇聚优质产业资源，从而提升公司的核心竞争力并巩固市场地位。
环保在线了解到，年产20GWh动力电池项目为国轩高科本次主要募投项目，由合肥国轩绿色能源有限公司于安徽省合肥市新站区负责实施，目前已取得合肥新站高新技术产业开发区经济发展局的备案，项目涉及的土地出让、环评等手续正在办理中。20GWh新能源电池基地项目由芜湖国轩动力科技有限公司于安徽省芜湖市高新区负责实施，已取得芜湖市弋江区发展和改革委员会的备案并取得了土地不动产权证书和建设用地规划许可证，项目环评等手续正在办理中。新型锂离子电池(20GWh)智造基地项目由江苏国轩新能源科技有限公司于江苏省南京市六合区负责实施，已取得《江苏省投资项目备案证》并取得了土地不动产权证书和建设用地规划许可证，项目环评等手续正在办理中。
此外，国轩高科拟使用本次募集资金中的100,000.00万元用于补充流动资金，以大大改善公司的资本结构，并有效缓解公司流动资金压力，提高公司短期偿债能力和抵御市场风险的能力，为公司后续发展提供有力保障。据悉，2022年末、2023年末、2024年末和2025年9月末，其资产负债率(合并口径)分别为66.27%、71.90%、72.28%和71.72%。公司2022年、2023 年、2024 年和2025年1-9月的财务费用分别为32,267.23万元、54,749.32万元、84,265.03 万元和104,660.51 万元。
2026年2月4日，国轩高科召开第十届董事会第一次会议、第十届董事会战略与ESG委员会2026年第一次会议、第十届董事会审计委员会2026年第一次会议以及第十届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议，审议通过了关于本次发行的相关议案。根据有关法律法规等规定，本次发行尚需取得公司股东会的批准、经深交所审核通过和中国证监会作出同意注册决定后方可实施。在深交所审核通过并经中国证监会同意注册后，公司将依法向深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股票发行、登记与上市等事宜。
值得一提的是，在本次会议上，为保障公司治理结构的规范完善，国轩高科董事会决定选举李缜先生担任公司第十届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。同时，聘任李缜先生担任公司总经理，聘任王启岁先生、陈炜先生、张巍先生、FuZhou先生、曹勇先生、RalfLorenz先生担任公司副总经理，聘任汪泉先生担任公司董事会秘书，聘任张一飞先生担任公司财务负责人。
图源：国轩高科公告
此外，国轩高科还发布了《关于2026年度日常关联交易预计的公告》，预计2026年度日常关联交易类别和金额如下↓
图源：国轩高科公告
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