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宁德时代补选非独立董事、调整董事会提名委员会成员

2025-12-09 17:50:32来源:宁德时代 关键词:锂电池清洁能源阅读量:354

导读:宁德时代近日召开第四届董事会第十次会议,决定补选公司第四届董事会非独立董事、调整董事会提名委员会成员。
  宁德时代新能源科技股份有限公司(简称:宁德时代)近日召开第四届董事会第十次会议,审议通过多项议案,涉及多起人事变动。
 
  ①补选公司第四届董事会非独立董事
 
  鉴于赵丰刚先生申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务,经公司董事会提名委员会资格审核,董事会同意提名吴映明先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,同时补选吴映明先生为公司第四届董事会战略委员会委员,任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
 
  ②调整董事会提名委员会成员
 
  为提高公司企业管治政策执行效果,完善公司治理结构,董事会同意将董事会提名委员会成员由“林小雄先生、吴育辉先生、曾毓群先生”调整为“林小雄先生、赵蓓女士、曾毓群先生”,其中林小雄先生担任主任。
 
  此外,宁德时代还审议通过《关于2025年度新增外汇套期保值额度的议案》,根据公司业务发展需要,在公司2024年年度股东会审议通过的套期保值额度基础上,公司拟新增2025年度外汇套期保值业务额度,商品套期保值业务额度保持不变,其中外汇套期保值交易保证金和权利金上限增加人民币25亿元或等值其他外币金额,由原“不超过人民币145亿元或等值其他外币金额”调整为“不超过人民币170亿元或等值其他外币金额”;外汇套期保值任一交易日持有的最高合约价值增加人民币430亿元或等值其他外币金额,由原“不超过人民币1,570 亿元或等值其他外币金额”调整为“不超过人民币2,000亿元或等值其他外币金额”。
 
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